中国中冶

作为A+H两地上市中央企业，中国中冶坚决落实“两个一以贯之”的重大原则，严格遵守各项法律法规和监管规定，维护上市公司全体股东利益，持续加强股东大会、董事会、监事会、管理层及所属子公司等治理体系建设和規范运作。作为公司治理架构中的重要组成部分，公司董事会与党委、监事会、管理层各司其职，各负其责，及时有效沟通，形成了决策、管理、监督各环节协调、高效运转的规范机制。公司认真落实国务院、国资委关于国有企业完善法人治理结构、“三重一大”决策制度的要求，并贯穿到公司治理和改革发展的全过程。公司董事会明确，每项决策议案均需详细说明管理层结论性意见、专业机构意见并附完整的总裁办公会纪要，涉及三重一大的议题还需党委前置研究并形成意见，为董事会科学有效决策提供支撑。

公司董事会下设战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。除战略委员会外，其他各专门委员会均是独立非执行董事占多数，并由独立非执行董事担任召集人。公司董事会注重发挥下设的各专门委员会的辅助决策作用及专业议事和咨询功能，专业事项在提请董事会审议前，先由相关专门委员会进行充分研究，形成专项审核意见，为董事会决策提供依据。

公司近几年发展速度、资产规模、决策事项逐年增加，资产市场的监管力度和市场风险也在不断增大，但是，公司独立董事薪酬水平与其他央企控股上市公司相比较低，对于优秀的董事人才不具吸引力。因此，在对央企控股上市公司独立董事薪酬进行大量调研的基础上，公司提出适当提高独立董事年度薪酬的建议，已经股东大会审议通过后实施。新的独立董事薪酬体系与公司业务规模、经营业绩匹配，同时与独立董事工作量直接挂钩，充分体现了市场化原则。同时，公司坚持为董监高购买责任险，降低履职风险。

近年来，公司董事会及下设专门委员会严格按照监管规则赋予的职权及其工作要求进行履职，按照《公司法》、上市地监管规则和公司章程、股东大会及董事会议事规则等规定开展工作，以实现国有资产保值增值和股东利益最大化为目标，按照“定战略、管团队、议大事、控风险”的职责，把握发展机遇，精准战略布局，力促改革创新，继续严控风险，促进公司“稳中求进”发展。

一是继续强调战略实施，突出提升核心竞争力和科技引领力。坚持“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者，长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略定位不动摇，持续巩固世界第一冶金建设国家队地位，努力提升产业核心竞争力和品牌影响力。同时，加大技术攻关和科技成果转化力度，充分发挥技术创新在企业发展中的引领和支撑作用。

二是严格把控投资、财务、资金风险，促进公司稳健发展。通过严格投资事项审批、强调加强项目监管和成本管控、严控应收款和存货规模、高度关注经营性现金流的日常改善，提倡采取多元化的融资渠道，优化资金管理和运用，加强资金运作的灵活性，不断改善资产结构等措施有效把控风险，切实为公司持续健康发展保驾护航。

三是大力推动改革创新，激发市场开发活力。持续关注并积极推动管理理念和制度、模式的创新。强调利用公司自身的技术、经验和品牌优势，集中资源开拓优质市场区域，进一步加强市场开发总体布局和协调力度，围绕集团战略，聚焦核心主业，有规划、有重点地做好市场开发工作。深入研究区域公司的布局，坚持“到有鱼的地方撒网，到有草的地方放羊”的市场原则，坚持混合所有制的方向，结合国家政策和经济热点区域规划，规范设立区域公司，最大限度发挥区域公司的作用。

四是坚定做强做大海外业务的信心和决心，明确“效益优先、风险可控、聚焦主业、稳步发展”的发展原则，坚定不移落实“海外优先”各项举措，努力推动海外业务提升。加大海外市场开拓力度，加快国际化人才队伍建设，大力推进属地化管理，充分调动内外部的积极性，强化顶层设计，完善机制体制，在成熟市场深耕细作的同时积极布局新兴市场，大力推动产品和技术的创新，多措并举推动海外业务快速发展。

五是继续加强董事会建设，提高决策的规范性和科学性。进一步优化和完善董事会制度体系、流程体系、责任体系，充分发挥各个专业委员会和独立董事机制的决策咨询作用，并持续加强董事会团队协作和履职能力建设，确保董事会权责清晰、协调运转、高效决策。