特大婚恋交友网络诈骗集团覆灭记

牛凌云 李梦嘉

网络上甜蜜的“爱情鸟”，交往时间很短就主动要求确认了恋爱情侣关系，对你嘘寒问暖，看似美好的事情，谁曾料到却是骗子们精心布下的“桃色陷阱”。河南省唐河县检察院提前介入一起当地公安机关办理的特大婚恋交友诈骗集团案，积极引导取证，依法审查办理，近日，检察院以涉嫌网络诈骗罪的名义，对蔡某鑫等58名主要涉案人员批准逮捕。

甜蜜的爱情鸟飞走了

“爱我的人她还没有来到，这只爱情鸟已经飞走了”。网上有“爱情鸟”来加你？先别急着高兴，你有可能遇上骗子了。

2021年2月份，唐河县青年曲某在陌陌上认识了一名女子，应该女子请求，曲某添加了该女子微信，微信名叫“爱情鸟”。“爱情鸟”自称在河南省郑州市某公司上班，可以和其谈男女朋友或者结婚。后曲某与“爱情鸟”以男女朋友的方式进行微信聊天。

“你吃饭了吗？”

“天气渐冷，多穿点衣服，注意别感冒了。”

“晚上早点休息，熬夜对身体不好。”

每天收到这些甜蜜的问候，曲某心里像喝了蜜一样甜丝丝。聊了一段时间后，两个人都觉得情投意合，确立了恋爱关系，“爱情鸟”便称十分思念，要去唐河找曲某见面，又说自己没有路费，要求曲某给其转账。2021年2月2日曲某就在微信上给她转了800块钱。2021年2月3日“爱情鸟”又自称生病了，要求曲某给其转账看病钱，当日曲某又给“爱情鸟”转了120块钱，曲某要求见面时，“爱情鸟”又找各种理由推辞了。

2022年2月14号，“爱情鸟”称要过情人节，曲某又给她发了520块钱的红包。曲某多次要求见面，结果一次面也没有见上。直到4月份的一天，曲某多次联系“爱情鸟”，坚决要求时见面时，“爱情鸟”找不同理由拒绝了，心急的曲某打了多个电话给对方，才发现对方手机已经停机，微信、陌陌等联系方式均被拉黑，甜蜜的爱情鸟飞走了……

这时，曲某才恍然大悟，原来一直被对方骗了。

4月21日，曲某到唐河公安机关报警。

唐河县公安局受理曲某被骗一案后，经分析研判及串并案件，发现该案和浙江温州公安机关侦办的婚恋诈骗案件系同一团伙作案，涉案人员众多，涉案金额巨大，经公安部、河南省公安厅批准，于4月22日由南阳市唐河县公安局立案侦查，南阳市宛城区公安分局、邓州市公安局配合侦查，成立“4·21”专案组。

经过公安民警的日夜奋战，4月28日，警方联合出动500余名警力，对婚恋交友诈骗专案嫌疑人开展集中收网，共捣毁诈骗窝点35个、查获作案手机307部、查扣冻结银行卡267张。蔡某鑫等6名主犯在郑州市高新区某小区被一举抓获。

由此，一个涉案犯罪嫌疑人200多人、诈骗金额2000万余元、波及全国10余省份7000多名被害人的特大婚恋交友网络诈骗案件被揭开了神秘面纱。

公司模式运作，传销方式管理

经公安机关侦查，“爱情鸟”所在的是以蔡某鑫、王某前等人为首的诈骗集团。

蔡某鑫，现年33岁，贵州省安龙县人。2013年到北京加入诈骗犯罪集团，2017年秋，伙同王某前等6人将犯罪集团陆续转移到河南省郑州市周边荥阳市区等。

2017年以来，该诈骗集团为获取非法利益，长期盘踞河南的荥阳等区县城区及城乡接合部，租房聚居，招募云、贵等省份人员数百名业务员，构建专门从事婚恋交友诈骗犯罪活动的诈骗集团。

该诈骗集团通过微信、陌陌、QQ、探探等社交软件大量添加不同地区的“异性”好友，以婚恋交友为幌子骗取对方信任后，编造理由骗取对方发红包、转账。业务员不定期将微信收到的红包及转账凑整为2900元为单位取现后上交主任，主任上交大主任，大主任上交给经理。同时组织业务员以恋爱见面、找工作为由诱骗他人见面，后以加入该犯罪集团有前途、收入高等欺骗对方交2900元加入集团共同实施网恋诈骗。

该诈骗集团有一个显著特点，就是业务员大多数为年轻男性，通过冒充女性网友身份，将“伊对”“世纪佳缘”等App账号添加受害人，以恋爱方式赢得了受害者的好感后，再引导至微信聊天，不断以编造各种借口诈骗对方的钱财。

诈骗集团以公司模式运作，以“传销”模式管理 ，要求集中住宿、集中管理，每个窝点由10余人组成，时不时还会组织业务培训、工作经验分享会、岗位交流等活动。内部纪律严格，每次外出不能超过2～3人，每次外出间隔不能超过10分钟。为了逃避公安机关打击，规定内部上下级领导不能隔级别见面，况且全部使用化名。该诈骗集团还研究摸索被骗人员心理，被骗人被骗金额少时不一定会去报案，他们就规定诈骗时不能骗取大额资金，对每一个被骗人员的诈骗金额以2900元为上限。

为了提升诈骗业绩，经理要求窝点业务员集中居住，统一用餐和作息时间，每天听取大主任汇报窝点情况并作出业务指导，不定期通过搞团建方式激发大主任积极性。为了提升各个窝点业务员诈骗经验，选派“优秀”的业务员及老业务员在内部诈骗集团巡回“教课”，对新业务员传授诈骗经验。

此外，该犯罪集团内部架构严密，分工明确，相互配合。犯罪集团内设大经理、经理、大主任、主任、业务员等角色，由业务员通过“伊对”“陌陌”等APP账号添加受害人，后引导至微信聊天，虚构各种理由骗取钱款，随后将诈骗所得资金取现或转账逐级上交主任、大主任、经理、大经理。

更为可笑的是，当有受害人提出语音、视频等要求的时候，他们也找到了应对的办法，会找女性业务员接电话打配合，欺骗受害者。

提前介入，五个办案组，5次案情分析会

案情重大。为办好此案，唐河县检察院成立专案组，检察长王猛亲自挂帅，抽调5名员额检察官和5名检察官助理组成专案组提前介入该案，积极引导侦查取证。通过听取侦查人员的案情汇报，查阅卷宗材料，掌握基本案情，引导下一步侦查重点和取证方案，就取证方向和取证要求、程序规范等方面提出详细具体的检察建议。

专案组依托侦查监督协作配合办公室与公安机关专案组协作沟通，先后召开五次联席会议。及时统一证据要求和证据标准，迅速查明该犯罪集团的主要犯罪事实。

针对该案被害人人数众多且遍布全国的情况，确定由检察机关引导公安机关通过QQ软件平台固定与被害人的聊天记录、调取被害人书写自述说明，并通过邮寄、制作电话笔录等方式予以收集证据。

案件移送审查逮捕后，该院多次召开专题会议，细致研究办理案件。检察长王猛高度重视本案，亲自召集检察官联席会议研究案件。

端午节假日期间，王猛检察长和办案人员饿了就泡桶方便面；困了就趴在办公桌上打会盹，会同办案人员一起加班加点审查案件的每一个细节。其间，两次上报南阳市检察院请示汇报，听取上级院指导意见。

为了各承办人全面掌握案情，办案专班先后召开5次案情分析会，集中解决办案中遇到的疑难问题。通过集中研判，对本案涉及的犯罪集团、主从犯、犯罪金额的认定作出了明确规定，对批准逮捕的情节、作无逮捕必要处理的情节，统一了审查标准，确保全案客观公正。

经过审查办理，6月5日，检察机关作出对蔡某鑫等58名首要分子、骨干成员批准逮捕的决定。

鉴于该诈骗集团中多为上当受骗后进入该集團的人员，其中有一位是大三学生，还有两位在参加犯罪的时候不满18周岁。他们被诱骗至诈骗集团之后，在窝点被管理期间，注册女性微信号，以婚恋交友为由在网络上寻找不特定对象，以索要路费、家人生病、自己过生日等理由诈骗受害者。但是其年纪小、对社会涉足不深，并经过多次讯问及释法说理后，认识到了自己的犯罪行为，表示要改过自新，检察机关贯彻少捕慎诉慎押的司法理念，对他们做出了不予批准逮捕的决定。

法网恢恢疏而不漏，等待这伙诈骗犯罪的必将是法律的严惩。

办案检察官杨振东提醒：网络不是一方净土，网络交友一定要谨慎，“爱情鸟”的真情陷阱是为了金钱。在网络交友时一旦遇到异常热情、联系时间很短就主动要求确立情侣关系的人，需要提高警惕。如果对方提出因游戏充值、见面路费、投资开业、生病住院、交学费提升学历、技能提升、承包工程等要求向其转账汇款时，更要多个心眼，切勿在没有深入了解对方底细的情况下，轻信对方的承诺，落入“温情”的诈骗陷阱。